La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la detección de una vasta red de lavado de dinero que involucra a 13 casinos y centros de apuestas distribuidos en varios estados del país. El anuncio, realizado durante una conferencia de prensa, subraya el compromiso del gobierno con la estrategia de seguridad que incluye el seguimiento a los recursos vinculados a la delincuencia organizada.
Sheinbaum Pardo destacó que las revelaciones son producto de un trabajo de varios meses realizado por el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que se identificaron tres establecimientos de juegos y sorteos, tanto físicos como virtuales, con operaciones irregulares en ocho entidades: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
- Denuncias Presentadas: Las autoridades ya han formalizado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
García Harfuch explicó el modus operandi de la red, que incluye la transferencia de grandes sumas de dinero sin justificación de procedencia hacia países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos.
La investigación se centró en casinos digitales y plataformas tecnológicas no reguladas que gestionaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, operando completamente fuera de la regulación financiera nacional.
- Acciones Legales y Administrativas:
- Procuraduría Fiscal: Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia tributaria.
- FGR: Se presentaron denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
Como resultado directo de las pesquisas, las autoridades han procedido a la suspensión temporal de actividades en los establecimientos físicos que incumplen la normativa.
Además, se ha ordenado el bloqueo de páginas electrónicas de los casinos virtuales y la congelación de cuentas bancarias relacionadas con estas operaciones irregulares.
La presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que las investigaciones se mantienen, reiterando que la estrategia de seguridad de su gobierno se enfoca en «dar seguimiento al recurso que está vinculado a la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero».
Asimismo, resaltó la colaboración internacional: «Estas investigaciones se realizan también con el símil de unidades de inteligencia financiera en Estados Unidos y otros países del mundo, es parte de la colaboración y ser parte de organización internacional contra el lavado de dinero», concluyó la mandataria.
Con información de Excélsior
