El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la detención del empresario mexicano Rafael Zaga Tawil en territorio estadounidense. Sobre el detenido pesa una orden de aprehensión vigente en México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculados a uno de los mayores desvíos de fondos públicos en años recientes.
De acuerdo con los registros oficiales de la agencia federal estadounidense, Zaga Tawil se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Glades, en el estado de Florida. Su captura marca un avance significativo en el seguimiento internacional de los implicados en el caso Telra Realty.
En México, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado a Rafael y a su hermano, Teófilo Zaga, como presuntos responsables de saquear fondos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por un monto superior a los 5 mil millones de pesos.
El mandamiento judicial que dio pie a la búsqueda fue emitido por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. El caso se remonta a junio de 2014, cuando el Infonavit firmó un convenio con la empresa Telra Realty, propiedad de los hermanos Zaga, para implementar un programa de movilidad hipotecaria.
La investigación apunta a que el esquema de fraude se consolidó en 2017, luego de que el Infonavit diera por terminado el contrato con la empresa de manera anticipada. Bajo los términos establecidos en dicho convenio, el instituto se vio obligado a realizar un pago indemnizatorio por daños y perjuicios que superó los 5 mil millones de pesos, una transacción que las autoridades mexicanas consideran ilegal y constitutiva de lavado de dinero.
Mientras Teófilo Zaga ya ha enfrentado procesos ante la justicia mexicana, la detención de Rafael en Florida abre la puerta a un posible proceso de extradición para que responda por los cargos ante los tribunales del Estado de México. Se espera que en los próximos días las autoridades consulares y la FGR emitan mayores detalles sobre la situación jurídica del empresario en el extranjero.
Con información de Milenio
